Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 NGÀY 16/03/2019

I. THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

II. MẪU TÀI LIỆU SỬ DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

1. Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa – TSH.(Xem thêm tại đây)

2. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (Xem thêm tại đây)

3. Dự thảo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 21019 Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa. (Xem thêm tại đây)

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. Các báo cáo:

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Xem chi tiết tại đây
Báo cáo của ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.Xem thêm tại đây
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.(Xem chi tiết tại đây)

B. Các tờ trình:

Tờ trình số 01/2019/TTr/HĐQT-TSH Về việc Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.(Xem thêm tại đây)
Tờ trình số 04/2019/TTr HĐQT- TSH Về việc Thông qua kế hoạch Lưu ký tập trung cổ phiếu và Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.(Xem thêm tại đây)
Tờ trình số 03/2019/TTr/HĐQT- TSH Về việc Thông qua thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.(Xem thêm tại đây)
Tờ trình số 02/2019/TTr/HĐQT- TSH Về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.(Xem thêm tại đây)
Tờ trình số 05/2019/TTr/HĐQT-TSH Về việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.(Xem thêm tại đây)

IV. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.(Xem thêm tại đây)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.(Xem thêm tại đây)

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.(Xem thêm tại đây)